证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2023-006
广东骏亚电子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 14 日以邮件、通讯的形式发出，
会议于 2023 年 3 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成
果、财务状况和现金流量；
（3）公司 2022 年年度报告全文及摘要编制过程中，未发现公司有参与报告
编制的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司 2022 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2022 年年度报告》和《骏亚科技：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的
相关规定，报告内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
能够真实反映公司募集资金存放和使用情况。
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
刘水波先生同时任职公司硬板事业部总经办主任，预计 2023 年度在本公司
领取的薪酬为人民币 46 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事会主席
（职工监事）刘水波先生就该项议案回避表决。
彭湘宾女士同时任职公司人力行政中心副总监，预计 2023 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 52 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事彭湘宾
女士就该项议案回避表决。
潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2023 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 19 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事潘海恒
女士就本项议案回避表决。
公司监事根据其在公司担任具体职务任职情况、行业状况、公司生产经营实
际情况及公司考核制度进行适当调整并领取薪酬。同时，公司监事 2023 年度薪
酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。监事薪酬均为税
前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《骏亚科技：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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