证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2023-010
四川川大智胜软件股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会
议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会
主席赵平先生于 2023 年 3 月 13 日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席会议。
本次会议由赵平先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
《监事会2022年度工作报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯网。
(二)审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经核查,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
《公司2022年度报告全文》登载于2023年3月25日巨潮资讯网,《公司2022
年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告
编号:2023-011)。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经核查,监事会认为:《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
《公司2022年度财务决算报告》具体内容登载于2023年3月25日巨潮资讯
网。
(四)审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
展,更好地维护全体股东的长远利益,根据《公司法》《公司章程》及其他相
关规定,公司决定2022年度不派发现金分红,不送红股,不以公积金转增股本。
经核查,监事会认为:《公司 2022 年度利润分配议案》符合公司实际情况
和经营发展需要,是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
(五)审议通过《公司续聘会计师事务所议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度财务审计机构,聘期1年。
本议案需提交2022年度股东大会审议。
《公司拟续聘会计师事务所的公告》登载于2023年3月25日巨潮资讯网、
《证
券时报》《中国证券报》(公告编号:2023-012)。
(六)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查,监事会认为:公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符
合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。
本次计提资产减值准备依据充分,计提方式和决策程序合法有效。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》登载于 2023 年 3 月 25 日巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》(公告编号:2023-013)。
(七)审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经核查,监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要
求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了执行,在
公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2022
年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见登载于 2023 年 3 月 25 日巨
潮资讯网。
三、备查文件
议;
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇二三年三月二十五日