股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2023-014
用友网络科技股份有限公司第八届监事会
第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日在北京
市海淀区北清路 68 号用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 召开了公司第八届
监事会第三十次会议。公司现有监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2022 年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司 2022 年度董事会报告，并对公司 2022 年度的经营情
况进行了认真检查，认为：
规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、
法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善
的内部控制制度。
公司 2022 年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2022 年度监事会报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2022 年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司 2022
年年度股东大会审议
公司监事会审核了公司 2022 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了
公司 2022 年年度报告，现发表如下审核意见：
及相关制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况；
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2022 年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、《公司关于 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》，并提交公
司 2022 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、《公司关于 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》，并提交公
司 2022 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况及 2023 年度薪酬方案》
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司
公司第八届监事会将于公司 2022 年年度股东大会选举出新一届监事会之日
到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行
监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、王仕平
先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职
工代表监事共同组成公司第九届监事会。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币 150,000 万
元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的
的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。
本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起
十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的公告》（编号：临 2023-018）。
公司监事会发表如下审核意见：公司及子公司拟使用总额不超过人民币
规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事
对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在
确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟
在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期
存款业务，单日存款余额上限不超过 60,000 万元(含本数)，在该额度内资金可滚
动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
公司持有中关村银行 29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先
生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公
司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关
联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联
交易的公告》（编号：临 2023-019）。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，
有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表
决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股
东利益的情形，符合公平、公正的原则。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投
入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合
理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募
集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟
使用金额不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该
额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（编号：临 2023-020）
公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币 100,000 万元
（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文
件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对
该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投
入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合
理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募
集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟
使用人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买
购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天
通知存款、大额可转让存单，购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基
础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司
利益及股东利益的情形。
公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生
担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司
向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联
董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联
交易的公告》（编号：临 2023-021）。
公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，
有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议
案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中
小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情
况，能够公允地反映公司的资产状况。 具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、《公司关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司监事会发表如下审核意见：公司 2022 年度的募集资金存放和使用均符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和
使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资
金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《用友网络关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
临 2023-023）。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零二三年三月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
