证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届三次董事会于2023年3月23日以现场会议结合视频会议
方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2023
年3月13日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。董事杨政良先生以视频方式参会。董事安国利先生
因公未能出席本次现场会议，书面委托董事宋天威先生代为出席并签
署相关文件。会议由董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表
决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理（ESG）报告》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《天津港股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公
告编号：临 2023-002）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会有关事项的议案》
公司董事会定于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
评估报告的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
。
推荐娄占山先生为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自股
东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通
过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、8、9、10、13 项议案需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
特此公告。
附件：董事候选人简历
天津港股份有限公司董事会
娄占山：男，1974 年出生，硕士学位，经济师。曾任天津港股份有限
公司办公室主任、天津港（集团）有限公司党委综合办公室副主任（兼）。
现任天津港发展控股有限公司副总经理。
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