证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-009
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，
会议于 2023 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
二、 审议通过《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
六、 审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
七、 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。
八、 审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
九、 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
十、 审议通过《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担
保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》。
十一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十二、 审议通过《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决
关联董事林伟国、刘静、彭勇、田美坦回避表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》。
十三、 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
十四、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于修订<公司章程>的公告》。
十五、 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
上文第一、三、四、五、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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