证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2023-011
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 董 事 会 会议 召 开 情况
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司（以 下 简称“ 公 司”）第 十二 届董事会第
七 次 会 议 于 2023 年 3 月 24 日 上午 10： 30 在 公 司会 议 室以 现 场加通讯方
式 召 开 ， 会 议 通 知 已 于 2023 年 3 月 20 日 以邮件、通讯 方 式发 出。会议应
到 董 事 5 人， 实 际 出席 董事 5 人 。会议由董事长李红星先生主持，公司监事
及 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议， 本 次 会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》 等 相 关 法 律 、
行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规范 性 文件 及 《公 司 章程 》的 有 关规 定 。
二 、 董 事 会 会议 审 议 情况
经全体董事讨论，本 次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
基于谨慎性原则，为更加真实、准确、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31
日的资产价值、财务状况和经营状况，公司及子公司于 2022 年末对应收款项及
长期权益性投资进行全面清查。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定及公司《资产损失财务核销管理工作制度》
。秉持“账销案
存”的原则，同意对已全额计提坏账准备的部分应收款项 41,172,777.59 元，已
全额计提资产减值准备的长期权益性投资 8,480,298.91 元，予以核销。公司对
其仍将保留继续追索的权利。
独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见， 具 体 内 容 详 见 公 司 同日在
《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 《关于公司核销部分应收款项及权益性投
资的公 告 》 （ 公 告 编 号 ：2023-013） 、 《 四川 汇 源 光通 信 股 份有 限公司独
立 董 事 关 于 第 十 二 届 董 事会 第七次 会 议相 关 议案 的独 立 意见 》 。
表 决 结 果 ： 5 票 赞成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。
为提高公司经营管理效能，加强内部运营、投资管理、产业发展等，根据未
来发展需求，并结合公司的实际情况，同意对组织架构做如下调整：公司本部设
董事会办公室兼证券部、审计监察部、产业发展部、产业运营服务部、财务部、
法务合规部、人力资源部等职能部门，其中，原审计部更名为审计监察部，原战
略投资部更名为产业发展部，原人资行政部更名为人力资源部；新设产业运营服
务部和法务合规部。
表 决 结 果 ： 5 票 赞成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。
案》
《 关 于 修 订<四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度>的 议 案》 ，
因 该 议 案 内 容 需 调 整 ，经 审慎 考 虑，依 据《 上市 公 司股 东 大会 规 则》和《公
司 章 程 》 的 相 关 规 定 ，董事 会 决定 取 消该 提 案。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在《 证 券日 报 》和 巨 潮资 讯 网披 露 的《四川汇源
光 通 信 股 份 有 限 公 司 关 于 2023 年 第一 次 临时 股 东大 会 取消 部 分提案暨股
东 大 会 补 充 的 通 知》 （ 公告 编 号： 2023-014）
表 决 结 果 ： 5 票 赞成 ， 0 票 反 对 ，0 票 弃 权 。
三 、 备查文件
特此公告！
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限公 司
董 事 会
二○ 二 三年 三 月 二 十四 日
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