证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2023-047
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电话
方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限
公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董
事会同意选举朱斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董
事会同意选举鲁骎先生、朱斌先生、江涛先生为公司第五届董事会提名委员会委
员，其中由鲁骎先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
董事会同意选举江涛先生、陈文先生、王珂先生为公司第五届董事会审计委员
会委员，其中由江涛先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董
事会同意选举王珂先生、朱斌先生、鲁骎先生为公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中由王珂先生担任主任委员。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董
事会提名委员会审查，董事会同意聘任总经理陈文先生，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董
事会提名委员会审查，董事会同意聘任副总经理全巍先生，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董
事会提名委员会审查，董事会同意聘任财务总监施睿先生，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，指定公司董事孙海军先
生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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