股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2023-013
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2023 年 3 月 23
日下午 16:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司
第八届董事会第四十四次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，公司全体监事、
财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2022 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2022 年度董事会报告》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2022 年度财务决算方案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
期末实际可供分配的利润为 2,325,391,790 元。经董事会审议，公司 2022 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络 2022 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2023-015）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、《公司 2022 年年度报告及摘要》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、《公司 2022 年度内部控制评价报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司
发表了核查意见，并同意该议案。
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司 2022 年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大
会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-016）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大
会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-016）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并提交
公司 2022 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会
审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2022年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2022年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 246.05
郭新平 218.01
吴政平 217.60
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立
董事实行津贴制度。公司独立董事 2022 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2023 年度的薪酬方案：公司内部董事的 2023 年度薪酬构成和考核标准
与 2022 年度保持不变。公司独立董事的 2023 年度津贴为税前 12 万。公司董事 2023
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董
事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并提
交公司 2022 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董
事会审定，公司职工代表监事章培林先生2022年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2022年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林 199.05
公司非职工代表监事 2022 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2023 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2023 年度薪酬构成和考核
标准与 2022 年度保持不变，公司非职工代表监事 2023 年度不领取津贴。公司监事 2023
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董
事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、《公司关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董
事会审定公司高级管理人员 2022 年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2022年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军 229.08
谢志华 190.22
徐洋 164.37
任志刚 164.72
孙淑嫔 145.30
张成雨 190.09
李俊毅 185.73
吴平 147.48
杨晓柏 144.24
王勇 119.66
范东 130.87
张纪雄 124.80
齐麟 128.01
公司高级管理人员2023年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2023年度薪酬构成
和考核标准与2022年度保持不变。公司高级管理人员2023年度的实际薪酬情况将由公
司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议
由于公司股权激励的激励对象发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票
回购注销，公司注册资本由 3,436,323,835 元变更为 3,433,405,036 元，并据此修改《公
司章程》相关条款。本议案通过后，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。
因上述原因，公司注册资本由 3,436,323,835 元变更为 3,433,405,036 元，并据此修
改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司 2022 年年度股
东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司
章程>及相关办法的公告》（编号：临 2023-017）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十五、《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》，并提交公司
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司
章程>及相关办法的公告》（编号：临 2023-017）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十六、《公司董事会关于提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议案》，
并提交公司 2022 年年度股东大会审议
公司第八届董事会将于公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届
选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生为
公司第九届董事会董事候选人，张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司第九届董事
会独立董事候选人。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十七、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 655,000
万元，美元额度不超过 26,000 万美元，具体情况如下：
单位：万元
银行名称 综合授信额度 授信期限
北京银行股份有限公司 150,000 3年
中国建设银行股份有限公司 120,000 1年
中国银行股份有限公司 85,000 1 年
中信银行股份有限公司 80,000 1年
上海浦东发展银行股份有限公司 50,000 1 年
平安银行股份有限公司 50,000 1 年
华夏银行股份有限公司 30,000 1 年
江苏银行股份有限公司 30,000 1 年
交通银行股份有限公司 30,000 1 年
宁波银行股份有限公司 30,000 1 年
北京银行股份有限公司 150,000 3年
中国建设银行股份有限公司 120,000 1年
中国银行股份有限公司 85,000 1 年
合计 655,000 /
单位：万美元
银行名称 综合授信额度 授信期限
香港上海汇丰银行有限公司 5,000 1 年
汇丰银行（中国）有限公司 5,000 1 年
渣打银行（香港）有限公司 5,000 1 年
星展银行有限公司 5,000 1 年
星展银行（中国）有限公司北京分行 6,000 最长不超过 13 个
月
合计 26,000 /
上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，
具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之
日起一年。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十八、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含
本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，
包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资
金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在
额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临 2023-018）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北
京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业
务，单日存款余额上限不超过 60,000 万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用。
上述授信期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。
公司持有中关村银行 29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任
中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村
银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与
本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2023-019）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司
该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计
划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现
金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人
民币 100,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之
日 起 12 个 月 内 有 效 ， 可 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编
号：临 2023-020）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表
了核查意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计
划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现
金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币 130,000
万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有
保本约定的期限为 12 个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，使用期
限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚
动使用。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，
对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
公司持有中关村银行 29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中
关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银
行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本
议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临 2023-021）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发
表了核查意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减
值准备的公告》（编号：临 2023-022）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十三、《公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2023-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了
核查意见。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二十四、《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2023 年 4 月 14 日（周五）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8
号楼 E102 会议室召开公司 2022 年年度股东大会，将审议如下议案：
(一) 审议《公司 2022 年度董事会报告》
(二) 审议《公司 2022 年度监事会报告》
(三) 审议《公司 2022 年度财务决算方案》
(四) 审议《公司 2022 年度利润分配方案》
(五) 审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
(六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
(七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(八) 审议《公司关于 2022 年度董事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
(九) 审议《公司关于 2022 年度监事薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
(十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》
(十一) 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(十二) 审议《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
(十三) 审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
(十四) 审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
(十五) 审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
(十六) 审议《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
(十七) 审议《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年三月二十五日
公司第九届董事会董事候选人简历：
王文京先生，1988 年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董
事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股
份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上
海）股份有限公司董事长等职务。
郭新平先生，1989 年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，现
任公司副董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、用友汽车信
息科技（上海）股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用
友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。
吴政平先生，1992 年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务
总监和行政总监等职务，现任公司董事，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司
执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事
等职务。
公司第九届董事会独立董事候选人简历：
张为国先生，1957 年出生，经济学（会计学专业）博士学位。1985 年 7 月至 1997
年 1 月，上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主
任、主任。1997 年 1 月至 2007 年 6 月，中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部
主任，同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从 2000 年起至 2007 年 6 月还
兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间，还曾兼任财政部会计准则委员会委员、
审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事
等。2007 年 7 月至 2017 年 6 月，任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘
教授、清华大学经济管理学院访问教授、国际影响力估值基金会理事、中国证监会博
士后工作站指导专家、深圳证券交易所会计专家咨询委员会主任。
周剑先生，1975 年出生，控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造专业联
合培养博士。1998 年 7 月至 2010 年 7 月间先后在长沙炮兵学院、国防科技大学和清华
大学工业工程系任职。2010 年 7 月至 2018 年 9 月任国家工信安全中心信息化研究与促
进中心副主任、主任，2018 年 9 月至 2019 年 8 月任国家工信安全中心信息化所兼系统
所所长，2019 年 8 月至 2019 年 12 月任国家工信安全中心系统所所长。现任中关村信
息技术和实体经济融合发展联盟副理事长兼秘书长。
王丰先生，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年 9 月至 2002 年 3 月任上海
市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。
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