证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-004
深圳市必易微电子股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行
利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
? 公司 2022 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司所处行业情况、发展
阶段和资金需求等多方面因素。
? 公司 2022 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一
届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币 3,796.35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司
期末可供分配利润为人民币 26,791.25 万元。
经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司 2022 年度拟不进行利润分配，
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至
下一年度。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
段和资金需求等多方面因素，现将具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处行业为集成电路设计行业，属于智力和技术密集型产业，具有技术
门槛较高、技术分支多样化、产品迭代快等特点。全球集成电路行业主要以欧美
一线厂商为主导，国内集成电路行业尚在快速成长中，行业竞争激烈，公司需要
持续进行研发投入与产品技术创新以保持市场竞争力。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式，专注于集成电路芯片的设计和
销售，生产主要采用委托加工模式，在 Fabless 经营模式下，集成电路的研发环
节是公司业务的核心。
公司正处于快速发展阶段，不断需要大规模的资金投入进行持续的研发与创
新，保持产品和技术的先进性以增强市场竞争力，进而提升持续盈利能力。
（三）公司盈利水平和资金需求
归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,796.35 万元，同比下滑 84.16%。公司
处于快速发展阶段，需要通过持续的研发投入与市场推广以保证竞争优势，确保
公司持续健康发展，为全体股东带来更好的投资回报。在此过程中，公司需要更
多的资金以保障目标的实现。
（四）公司未进行分红的原因
综上所述，公司正处于快速发展的重要阶段，需要充足的资金以保证公司的
正常经营与长远发展，继而更好地维护公司与全体股东的长远利益。
（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司 2022 年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、
产品研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资
产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。
公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公
司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第一届董事会第十五次会议，以 7 票同意、
议案》。
公司董事会认为：充分考虑公司战略规划及中长期发展需要，为提高公司抵
抗资金周转风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不
进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）独立董事意见
独立董事认为：综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公
司未来发展状况，独立董事认为公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的
规定。
综上，公司独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》
对利润分配的相关规定，已充分考虑目前公司所处行业情况、公司自身经营模式
及发展阶段、资金需求等多方面因素，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
将公司 2022 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
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