格尔软件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开了第
八届董事会第八次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规规范性文件，以及《格尔软件股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司
第八届董事会第八次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下
独立意见：
一、《关于公司补选独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会对马利庄先生任职资格进行审核，同意马利庄先生
为公司董事会第八届独立董事候选人，并同意马利庄先生当选独立董事后接任雷
富阳先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为
止。本议案经公司董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议通过。
独立董事候选人马利庄先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证
监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》所要求的任职资格。
马利庄先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述
议案发表了同意的独立意见如下：
经审阅马利庄先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》
、
《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市
场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为马利庄先生符合《公司法》、《公司
章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
同意董事会提名马利庄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公
司股东大会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
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