证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-015
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十五次会议审
议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 4 月 10 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月10日9:15—15：
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票的以第二次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2023年4月3日。
（七）出席对象
登记日为2023年4月3日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享
有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式
委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》
提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上表决通过且需关联股东回避表决。
上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详
见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间：2023年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。
(二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司董秘办。
(三)登记方式：
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年4月7日下午16:30前送
达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘
办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、其他
(一)会议联系方式
联系人：葛茜芸/胡希翔
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000
(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会
附件一：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女
士全权代表本人（本公司），出席于 2023 年 4 月 10 日召开的浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关
文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承
担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按
自己意见表决：
本次股东大会提案表决意见
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票提
案
《关于董事会提议向下修正可转换公司债
券转股价格的议案》
说明：
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
附件二：
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
身份证或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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