证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2023-008
林海股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次监事会5项议案均获通过。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式送交公
司全体监事。
（三）会议时间：2023 年 3 月 23 日
会议召开方式：现场方式
（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023－004 公告及上
海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营
管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控
制体系较为规范、完整。公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告总
体评价是客观、准确的。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023－005 公告及上
海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公
允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。
以上议案 1、2 均需提交股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
? 报备文件
监事会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
