证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-010
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2023 年 3 月 23 日（星期四）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议由监事会主席王庆德先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海
途光新材料科技有限公司）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》
（公告编号：2023-012）。
（二）、审议通过《关于全资子公司对外投资设立参股公司的议案（上海
凯创时代智能科技有限公司）》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告》
（公告编号：2023-013）。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
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