证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-014
上海昊海生物科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月24日15:30时以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知已于2023年3月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度已审
财务报表》。
本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。
公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2022年年
度报告全文和2022年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将
与本公告同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露；H股年报包括
市规则》等要求编制，2022年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
经审核，监事会认为：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出
公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及
损害公司利益的行为。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、
现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于
回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利
润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投
资者利益的情形。
综上，监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了股东代表监事、监事会主
席刘远中先生2022年度的薪酬，刘远中先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事唐跃军先生2022
年度的薪酬，唐跃军先生回避表决。
会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事杨青女士2022年
度的薪酬，杨青女士回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度内部
控制评价报告》。
议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2022年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高
责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于投保董事、监事和高级管理人员责
任险的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚须提交公司2022年度股东周年大会审议。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备
后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准
备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
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