股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2023-003
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
)
第三届董事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 24 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前,公司已于 2023 年 3 月 19 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,
知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决
董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司临 2023-004 号公告。
鉴于上述第 1 项议案需报公司股东大会审议,同意公司于 2023
年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2023-005 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会