证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—005
山推工程机械股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月 24 日上
午以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议
由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于增补战略委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补张泉先生、肖奇胜
先生为战略委员会成员，任期至第十届董事会任期结束。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投项目延期的议
案》；
（详见公告编号为 2023-007 的“关于部分募投项目内部投资结构调整及部分募投
项目延期的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的
议案》；
（详见公告编号为 2023-008 的“关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期
限并调整额度的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的
议案》；（详见公告编号为 2023-009 的“关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁
期解锁条件成就的公告”）
同意公司根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照 2020 年限制性股票激励
计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁事宜，68 名激励对象在第一个解锁期实际可
解锁共计 8,017,200 股限制性股票。
董事张民先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决；
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案》；
（详见公告编号
为 2023-010 的“关于回购注销部分 2020 年限制性股票的公告”）
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有
关规定，鉴于原激励对象魏相圣于 2023 年 2 月因工作调动原因离职，不再担任公司任
何职务，不再符合公司股权激励条件，同意公司以 1.89 元/股的价格，回购注销其所
持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 336,600 股，回购资金为 636,174.00 元；鉴
于 3 名激励对象 2022 年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数
为 0.8，按照激励计划的规定，同意公司以授予价格 1.81 元/股的价格，回购注销上述
为 110,772.00 元。本次限制性股票回购资金合计为人民币 746,946.00 元，回购资金
为公司自有资金。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法
规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容
如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关
规定，鉴于原激励对象魏相圣因工作调动原因离职，不再符合公司股权激励条件，公
司决定回购注销其所持的已获授但尚未解除限售的限制性股票 336,600 股；鉴于 3 名
激励对象 2022 年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数为 0.8，
按照激励计划的规定，公司决定回购注销上述 3 名人员所持第一个解锁期内未达到解
除限售条件的限制性股票 61,200 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有
限 售 条 件 股 份 减 少 397,800 股 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,501,253,212 股 变 更 为
公司现拟就本次限制性股票回购注销事项对《公司章程》的第六条、第十九条进行相
应修改如下：
修改为：公司注册资本为人民币 1,500,855,412.00 元。
修改为：公司股份总数为 1,500,855,412 股，均为普通股。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；
（详见公告
编号为 2023-011 的“关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中其中第 5、6 项将
提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
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