股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-012
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第八届董
事会第二十七次会议通知于 2023 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮
件形式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在山东省邹城市公司总部以通
讯方式召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、批准公司《2022 年年度报告》及《年报摘要》，根据上市地
要求公布经审计的 2022 年度业绩。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、通过公司《2022 年度董事会工作报告》，提交公司 2022 年
度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
三、批准公司《2022 年度总经理工作报告》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
四、通过公司《2022 年度财务报告》，提交公司 2022 年度股东
周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
五、通过公司《2022 年度利润分配方案》，提交公司 2022 年度
股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发
元/股（含税），合计派发现金股利 4.30 元/股（含税）。
建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每股
送红股 0.5 股。
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的关于公司利润
分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网
站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及
/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》。
六、批准公司《2023 年度生产经营计划和资本性开支计划》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
七、通过《关于讨论审议公司董事、监事 2023 年度酬金的议案》，
提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
建议公司 2023 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，
确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。
公司独立董事发表了独立意见。
八、批准《关于审议批准公司高级管理人员 2023 年度酬金的议
案》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准公司 2023 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，
确定非董事高级管理人员薪酬水平。
公司独立董事发表了独立意见。
九、批准《关于审议批准 2023 年度职工工资总额的议案》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
十、批准公司《2022 年度内部控制评价报告》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司独立董事发表了独立意见。
十一、批准公司《2022 年度环境、社会及管治报告》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
十二、通过《关于公司董事会换届的议案》，提交公司 2022 年
度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
经董事会提名委员会提议，提名以下人员为公司第九届董事会
非职工董事候选人：
李 伟、肖耀猛、刘 健、刘 强、张海军、黄霄龙、朱利
民、彭苏萍、胡家栋、朱 睿（女）
（其中，朱利民、彭苏萍、胡家栋、朱睿为独立董事候选人）
公司独立董事发表了独立意见。
公司第九届董事会职工董事将由公司职工通过职工代表大会或
者其他形式民主选举产生。
有关详情请参见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的建议变更公司
董事、监事的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网
站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
十三、批准《关于聘任公司副总经理的议案》。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据总经理的提名，聘任李洪国先生为公司副总经理。
公司独立董事发表了独立意见。
十四、通过《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》，
提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为 1,500 万
美元的责任保险。
十五、批准《关于确认公司 2022 年度持续性关联交易的议案》。
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
确认 2022 年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联
交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。
本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 7 名非
关联董事一致批准。
公司独立董事发表了独立意见。
十六、通过《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子
公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
提请股东大会批准：
（一）批准兖矿能源及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股
公司（以下合称“子公司”）提供不超过等值 50 亿美元的融资担保。
（二）批准兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公
司，向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过 15 亿澳元的日常经营担保。
（三）批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处
理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（四）本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之
日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权
期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而
可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为 2023 年 3 月 24 日的关于向子公司
提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司
提供日常经营担保的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所
网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
十七、通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交
公司 2022 年度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
提请股东大会批准：
（一）批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币
行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期
债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产
证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募
集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司
的股权及债权类投资以及其他符合监管规定的融资方式。
待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批
程序和信息披露义务。
（二）批准授权公司任一名董事根据有关规定，全权处理与上述
融资业务相关的全部事项，包括但不限于：
定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资
主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；
和文件，并进行相关的信息披露；
申报、登记、审批及其他相关事宜；
（三）本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之
日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权
期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能
需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
十八、通过《关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议
案》，提交公司 2022 年度股东周年大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是
否增发不超过已发行 H 股总额 20%的 H 股股份。
相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为
止的期间：
（一）在本提案通过后，至公司 2023 年度股东周年大会结束之
日；
（二）本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改
本提案授权之日。
十九、通过《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议
案》，提交公司 2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股及 H
股类别股东大会讨论审议。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
提请股东大会批准：
（一）授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否回
购不超过有关决议案通过之日已发行 H 股股份总额 10%的 H 股股
份；
相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为
止的期间：
东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权
之日。
（二）授权任一名董事代表董事会，在公司董事会获得回购 H
股总额 10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后，适时决
定回购 H 股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数
量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知
债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股
份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签
署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
二十、决定召开公司 2022 年度股东周年大会。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
授权任一名董事，确定公司 2022 年度股东周年大会的会议通知
发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监
管机构和股东提供的资料及文件等。
二十一、决定召开公司 2023 年度第一次 A 股及 H 股类别股东大
会。
（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）
授权任一名董事，确定公司 2023 年度第一次 A 股及 H 股类别股
东大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文
件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
附：1.第九届董事会非职工董事候选人简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
附1
兖矿能源第九届董事会非职工董事候选人
李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，
本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于
矿长，
煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任南屯煤矿党委副书记、矿长，
年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2016 年 6 月
任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书
记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团有限公司党委书记、
董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。
肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，
五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016 年 12 月任兖
矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、
董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2020
年 4 月任本公司副总经理，2021 年 7 月任本公司党委书记、总经理，
刘健，出生于 1969 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司董事，山东能源集团有限公司党委常委、副总经理。刘先生于
月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2016 年 1 月任本公司
东滩煤矿党委副书记、矿长，2016 年 12 月任本公司副总经理，2020
年 4 月任本公司党委书记、总经理，2021 年 2 月任山东能源集团有
限公司党委常委、副总经理，2019 年 5 月任本公司董事。刘先生毕业
于山东科技大学。
刘强，出生于 1972 年 10 月，正高级会计师，工程硕士，山东能
源集团有限公司党委常委、副总经理。刘先生于 1995 年加入山东鲁
南化肥厂，2009 年 10 月任兖矿国泰化工有限公司副总经理，2012 年
有限公司党委书记、执行董事、总经理，2016 年 3 月任兖矿鲁南化工
有限公司党委副书记、总经理，2017 年 5 月任兖矿鲁南化工有限公
司党委副书记、董事长、总经理，2019 年 9 月任兖矿化工有限公司副
总经理，兖矿鲁南化工有限公司党委书记、董事长，2021 年 9 月任本
公司副总经理，2022 年 3 月任山东能源集团有限公司党委常委、副
总经理。刘先生毕业于华东理工大学、浙江大学。
张海军，出生于 1973 年 12 月，高级会计师，山东能源集团有限
公司规划发展部部长。张先生于 1996 年加入前身公司，2013 年 12 月
任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副处长（主持工作），2014 年
矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，2018 年 5 月任
兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，2020 年 8 月
任山东能源集团有限公司投资发展部部长，2022 年 5 月任山东能源
集团有限公司规划发展部部长。张先生毕业于中共山东省委党校。
黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士，本公司
董事、董事会秘书。黄先生于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公
司证券事务代表，2008 年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012
年任本公司董事会秘书处副处长，2013 年任原山东能源集团有限公
司股权改革改制办公室处长，2020 年 8 月任山东能源集团有限公司
董事会秘书处部务委员，2021 年 7 月任本公司董事会秘书，2021 年
朱利民，出生于 1951 年 10 月，经济学硕士，本公司独立董事。
朱先生曾任原国家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点
司处长，原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国
证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机
构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任
公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。朱先生目前
担任焦点科技股份有限公司董事、华润化学材料科技股份有限公司、
信达证券股份有限公司以及南通国盛智能科技集团股份有限公司独
立董事，2020 年 6 月任本公司独立董事。朱先生毕业于南开大学、中
国人民大学。
彭苏萍，出生于 1959 年 6 月，地质专业博士，中国工程院院士。
彭先生曾任中国工程院能源学部副主任、主任,中国神华股份有限公
司、天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司、北京龙软
科技股份有限公司和北京昊华能源股份有限公司独立董事。彭先生目
前担任中国矿业大学（北京）教授、中国工程院院士、中国矿业大学
(北京)煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、国家电投集团氢能
科技发展有限公司独立董事。彭先生毕业于淮南矿业学院、中国矿业
大学北京研究生部。
胡家栋，出生于 1969 年 6 月，商业学士学位，香港会计师公会
资深会员，澳洲会计师公会会员。胡先生曾在荷兰商业银行(ING)、
中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并曾任华能新能源股份有限
公司、铁江现货有限公司独立董事。胡先生目前在香港安达信会计师
事务所任职执业会计师，并担任国微技术控股有限公司、远大中国控
股有限公司独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔斯大学。
朱睿（女），出生于 1975 年 2 月，工商管理博士学位，在品牌、
消费者行为、以及商业向善与社会创新方面拥有丰富知识。朱女士曾
任加拿大英属哥伦比亚大学的副教授，美国莱斯大学的助理教授。朱
女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心
主任，并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交
易所上市公司 ATRenew Inc）独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易
大学、美国明尼苏达大学。
附2
李洪国先生简历
李洪国，出生于 1969 年 4 月，工程技术应用研究员，大学学历。
李先生 2016 年 9 月任新汶矿业集团孙村煤矿副矿长，2018 年 2 月任
新汶矿业集团新巨龙公司副总经理，2019 年 6 月任新汶矿业集团协
庄煤矿矿长，泰安百川纸业有限责任公司董事、董事长，2022 年 1 月
任新汶矿业集团安全总监。李先生毕业于山东科技大学。
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