证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2023-005
盛和资源控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，
以电子邮件或专人送达的方式通知了第八届董事会全体董事。会议召集程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
为进一步加强和完善公司及各子公司项目建设管理，强化项目建设的前期论
证，降低投资风险，提高项目建设成功率，达到“专业论证、科学决策、规范运作”
的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《建设项目投资管理制度》。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为激发核心员工创业精神和创新动力，将股东利益、公司利益和员工个人利益
有机结合，实现公司持续、健康、快速发展，根据《公司法》、
《合伙企业法》以及
其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，公司制定
了《项目跟投管理办法》。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为健全公司重大事项内部报告制度，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，
确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，维护公司及股东的合法权益，根据《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办
法》、
《公司章程》等有关规定，结合公司实际，公司制定了《重大信息内部报告制
度》。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
报备文件：董事会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
