股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-003
西安博通资讯股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会 2022 年度工作报告》、《博通
股份总经理 2022 年度工作报告》、《博通股份 2022 年年度报告》和《博通股份
《博通股份 2022 年度财务决算报告》、
《博通股份独立董
事 2022 年度述职报告》、
《博通股份 2022 年度利润分配方案》、
《博通股份董事会
审计委员会 2022 年度履职情况报告》、
《博通股份 2022 年度内部控制评价报告》、
《博通股份 2022 年度内部控制审计报告》、
《关于召开博通股份 2022 年年度股东
大会的议案》等十项议案。
一、董事会会议召开情况
司”
、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第七届董
事会第十四次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
议通知和会议材料。
司会议室以现场方式召开。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
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该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 票，反对0票，弃权 票，审议通过。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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