证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-024
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十二届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第十四次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈
董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分高
管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了《公司选举副董事长的议案》。
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于聘任董
事的议案》，聘任苗传斌先生为公司第十二届董事会董事，任期与第
十二届董事会任期保持一致。
因工作安排原因，龚晓青先生申请辞去公司副董事长职务，公司
董事会接受龚晓青先生辞去副董事长职务的申请。按照《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会选举苗传斌先生担任公司副董事长。
公司第十二届董事会将由董事长潘金峰先生，副董事长苗传斌先生，
董事龚晓青先生，董事陈文女士，独立董事张一弛先生，独立董事伏
军先生及独立董事宋建波女士组成。
根据公司《领导人员契约管理办法（试行）》、《企业负责人契
约化绩效考核管理办法（试行）》等制度的相关规定，与公司党委书
记、副董事长苗传斌先生签订《电子城党委书记、副董事长岗位聘任
协议书》、《电子城副董事长任期考核激励契约书（2023-2025）》、
《电子城党委书记考核激励契约书（2023-2025）》、《电子城副董
事长 2023 年考核激励契约书》；与公司总裁龚晓青先生签订《电子
城总裁 2023-2025 年任期考核激励补充协议》。
特此公告。
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