证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2023-029
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2023 年 3 月 24 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予
激励对象中 1 名激励对象离职，不再符合激励对象条件，公司取消拟授予其的限
制性股票 4 万股；12 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股
票，9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，合计 59.15
万股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次
授予激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予激励对
象由 65 人调整为 52 人，首次授予的限制性股票数量由 281 万股调整为 217.85
万股，预留部分限制性股票由 21.77 万股调整为 54.46 万股，限制性股票授予总
量由 302.77 万股调整为 272.31 万股。
除上述调整事项外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2023-032）。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，
经过认真核查，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
以2023年3月24日为首次授予日，以4.36元/股向符合授予条件的52名激励对象授
予217.85万股限制性股票。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦泓
时装集团股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
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