证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-006
河北福成五丰食品股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司拟以 2022 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每
一、 利润分配方案内容
根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有
限公司二○二二年度财务报表审计报告》，确认公司 2022 年度归属于上市公司股
东的净利润 107,310,867.92 元,加前期调整后年初未分配利润 848,013,906.22
元，提取法定盈余公积 18,231,747.42 元，扣除本年度内公司分配 2021 年度现
金红利 98,244,114.60 元，截止到 2022 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润
为 838,848,912.12 元。
由于 2023 年公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模、生态农业和其他事项，
计划投资总额超过 8 亿元。根据公司章程规定的分红政策，公司拟以 2022 年度
末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.54 元（含税），
合计分配现金红利 44,209,851.57 元，剩余未分配利润结转以后年度分配
本年度无资本公积金转增股本方案。
本预案须提请 2022 年年度股东大会审议后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配的预案》。
（二）独立董事意见
公司章程规定：“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十。”由于
总额超过 8 亿元。公司董事会提议的 2022 年度利润分配方案，现金分红高于公
司 2022 年度归母净利润的百分之四十。公司董事会提出的 2022 年度利润分配预
案符合证监会、上交所的有关规定和公司章程要求，与公司规模、发展阶段、经
营能力和资金需求相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，
体现了对公司和股东合理的投资回报。
我们同意该预案。请提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长
期发展。
可实施。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十五日
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