股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2023-004
深圳市振业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第二次会议于 2023
年 3 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 21 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行
贷款的议案》：根据公司资金需要，决定向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信人民币 3 亿元，期限 1 年，贷款利率预计不高于 4.65%，具体以银行最终
审批为准。本次贷款按月付息，用于自有物业维修、材料采购、代发劳务人员工
资等用途。公司将根据资金状况合理使用贷款，妥善安排还款节奏。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团
为惠阳公司提供银行贷款担保的议案》：公司之下属子公司惠州市惠阳区振业创新
发展有限公司（以下简称“振业惠阳公司”）因振业惠阳公司惠阳振业城 U 组团项
目开发需要，决定向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请项目开发贷款。
按照银行要求，我公司需为本次贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币
另加三年。公司于 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
率为 70%以上各级子公司的担保额度为不超过 21 亿元，此次担保金额在额度范围
内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见公司同
日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）
。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事
会秘书工作制度>的议案》：为进一步明确及规范董事会秘书履职相关事项，公司
根据法律法规，结合公司实际制定《董事会秘书工作制度》，该制度涵盖董事会秘
书任职资格、履职职责、聘用方式、考核评价等内容（详见公司同日在证监会指
定信息披露平台登载的《深圳市振业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月二十五日
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