证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-005
银邦金属复合材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
三次会议于2023年3月24日上午11点在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以
现场方式召开。会议通知于2023年3月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙磊主持，公司董事会
秘书（代行）沈健生、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
经审议，监事会认为公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度是为了
满足公司日常生产经营和业务拓展的资金需要，保证充足的流动资金，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于
公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了该议案，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会
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