迪哲医药: 迪哲医药:第一届监事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-25 00:00:00
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证券代码:688192    证券简称:迪哲医药     公告编号:2023-22
         迪哲(江苏)医药股份有限公司
      第一届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 24 日以
现场加通讯表决的方式召开了第一届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开
方式符合相关法律法规以及《迪哲(江苏)医药股份有限公司公司章程》的规
定,会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
  监事会认为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律法规和规范性文件的规定,结合公
司实际运营情况,经认真逐项自查和论证,公司符合现行法律、法规和规范性文
件关于上市公司向特定对象发行股票的规定和要求,具备向特定对象发行股票的
资格和条件。
  综上所述,同意《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
 ① 发行股票的种类和面值
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ② 发行方式及发行时间
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ③ 发行对象及认购方式
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ④ 定价基准日、发行价格及定价原则
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑤ 发行数量
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑥ 限售期
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑦ 上市地点
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑧ 募集资金总额及用途
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑨ 本次发行前滚存未分配利润的安排
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 ⑩ 本次发行决议有效期
 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 经审议,监事会逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
      。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  经审议,监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的
议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
的议案》
  经审议,监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分
析报告的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报
告》。
析报告的议案》
  经审议,监事会通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告》。
  经审议,监事会通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
与填补措施及相关主体承诺的议案》
  经审议,监事会通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的公告》。
案》
  经审议,监事会通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
的议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
案》
 经审议,监事会通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的
议案》。
  表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《迪哲(江
苏)医药股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》。
经审议,监事会通过《关于召开临时监事会的说明》。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
                      迪哲(江苏)医药股份有限公司监事会

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