证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-24
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月24
日以现场及通讯方式召开公司第一届董事会第十六次会议。董事会全体成员根
据《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》一致通过本次董事会决议。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际运营
情况，经认真逐项自查和论证，公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上
市公司向特定对象发行股票的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和
条件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
案》
（一） 发行股票的种类和面值
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式及发行时间
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）发行对象及认购方式
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）发行数量
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）限售期
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）上市地点
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）募集资金总额及用途
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十）本次发行决议有效期
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报
告》。
报告的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺》。
案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《迪哲（江
苏）医药股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。
股股票相关事宜的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司2022
年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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