独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《独
立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司下列事项及相关情况
进行了必要的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和
独立意见
公司累计和当期对外担保情况与实际情况一致；
提供担保的情况，公司对外担保为对控股子公司及参股公司正常生产经营所提供
的担保。报告期末，公司实际担保余额合计 93,962 万元，占最近一期（2022 年
度）经审计合并报表总资产的 33.89%，净资产的 2,122.81%；
利用的需要，担保决策程序合法，无损害公司及股东利益的现象；
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，2022 年度没有发生违
规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规
对外担保等情况；
件和《公司章程》的规定，与关联方的关联交易均属正常经营性资金往来，不存
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经认真审核，我们对公司第八届董事会第十次会议关于高级管理人员薪酬事
项发表独立意见如下：
我们同意公司高级管理人员的薪酬事项，公司高级管理人员的薪酬方案，是
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合
公司可持续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制
度等规定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展。
三、对预计 2023 年度日常关联交易发表的独立意见
对提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于预计 2023 年度公司日常
关联交易事项的议案》，我们一致认为：公司预计 2023 年度将与关联方发生的
日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权
利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转
移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是
根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
四、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
我们对提交公司第八届董事会第十次会议审议的《关于 2022 年度利润分配
的预案》发表如下独立意见：
“经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年末合并报表未分配利
润为-2,022,698,603.80元，母公司未分配利润为-2,150,874,563.78元，无可分配的
利润。本年度不进行资本公积金转增股本，不派发红利。”
我们认为：公司 2022 年度作出不分配利润的决定，符合有关规定的要求。
我们对董事会利润分配预案表示同意。
五、关于对《2022 年度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见
我们对提交公司第八届董事会第十次会议审议的《2022 年度公司内部控制的
自我评价报告》发表如下独立意见：
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
点控制事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符
合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2022 年度公司内
部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况。
六、关于续聘 2023 年审计机构的独立意见
根据相关规定和要求，我们对公司续聘财务审计机构一事发表独立意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事
上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司
提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽
职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一
致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报
告的审计机构。
七、关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的独立意见
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司因经营需要，拟申请流动资
金借款和其它授信业务本次公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况
及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。公司
提供担保的对象是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和
防范担保风险，因此不存在损害股东利益的情况。故同意公司本次为张家港澳洋
医院有限公司提供担保。
八、关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的独立意见
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司因经营需要，拟申请流动资金
借款和其它授信业务，此次担保是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际
经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。公司提供担保的对象
是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，因此不存在损害股东利益的情况。
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
故同意公司本次为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保。
九、关于为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的独立意见
公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司因经营需要，
拟申请流动资金借款和其它授信业务，此次担保是根据公司所在行业的实际情况
及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。公司
提供担保的对象是公司的控股子公司，公司拥有绝对的控制力，因此不存在损害
股东利益的情况。故同意公司本次为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供
担保。
十、关于为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的独立意见
公司的全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司因经营需要，拟申请流动资金
借款和其它授信业务，此次担保是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际
经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。公司提供担保的对象
是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，因此不存在损害股东利益的情况。
故同意公司本次为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保。
十一、关于为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的独立意见
公司的三级全资子公司张家港澳洋顺康医院有限公司因经营需要，拟申请流
动资金借款和其它授信业务，此次担保是根据公司所在行业的实际情况及子公司
的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。公司提供担保
的对象是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，因此不存在损害股东利益
的情况。故同意公司本次为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保。
十二、关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意
见
公司使用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司
经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和
权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司
以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票
独立董事：周群信、徐国辉、陈和平
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
二〇二三年三月二十三日
独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
（以下为《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
周群信 徐国辉 陈和平
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