山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及
《山东高速路桥集团股份有限公司章程》的有关规定，作为山东高速
路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事
前从公司获得并审阅了《关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵
犀七号及济南弘嘉的议案》及相关资料，在全面了解本次关联交易事
项后，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议，并
基于实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）公司本次出资是基于生产经营所需，招标人建设管理集团
为公司控股股东高速集团的控股子公司，项目建设经验丰富、整体资
金实力雄厚，不能按协议约定支付工程款、项目投资本金亏损的风险
较小。
（二）本次关联交易遵循了一般商业条款，项目施工及投资金额
均通过公开招投标形式确定，公司参与投标的子公司遵循自愿、公开、
公平的竞标原则参与招投标并根据招标文件出资。我们同意公司董事
会授权经营层及经营层授权人士办理与本次出资相关的一切事宜。
（三）我们在事前对本次关联交易事项进行了全面、客观的了解，
认为公司本次参与的投资施工一体化项目符合公司战略发展方向，预
计本次投资施工对公司业绩有积极影响，符合公司利益与长远发展目
标。本次交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
（四）公司董事会审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事就本次关联交易回避
了表决，我们同意本次关联交易事项。
独立董事:宿玉海、魏士荣、张宏、李丰收
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