证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2023-015
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为扩充速冻面米制品产能，满足日益增长的市场需求，郑州千味央厨食品股
份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省鹤壁市浚县投资建设食品加工基地。
（以下简称“本合同”），项目总投资预计约人民币 3.5 亿元，其中固定资
资合同》
产投资预计约人民币 3 亿元。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浚县人民政府签署投资协议的议
案》，董事会同意授权公司董事长及其授权人士签署与项目相关的协议、合同等
文件，同时授权公司董事长及其授权人士负责落实项目具体投资事项（包括但不
限于相关土地招拍挂、立项、审批登记等手续、设立项目建设单位、参与国有建
设用地使用权竞买、投资规划实施等其他与项目实施有关的全部事宜）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及《对外投资管理制度》等审议
标准，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）名称：浚县人民政府
（二）关联关系：公司与浚县人民政府不存在关联关系。
三、投资基本情况
项目名称：鹤壁百顺源食品加工建设项目（以下简称“本项目”）
项目地址：河南省鹤壁市浚县先进制造业开发区内（以下简称“先进制造业
开发区”）
实施主体：全资子公司鹤壁百顺源食品有限公司
出资方式：货币出资
资金来源：向特定对象发行股票募集资金、自筹资金以及其他方式
建设工期：本合同签订后，自通过竞拍等方式取得土地权属且土地达到建设
条件之日起，鹤壁百顺源食品有限公司预计将于三年内按照规划建成投产。建设
时如遇特殊原因，公司可向浚县人民政府提出书面申请，经浚县人民政府同意相
应建设工期可顺延。
项目进展：本项目计划分多期建设，其中鹤壁百顺源食品加工建设项目（一
期）为公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之一，拟使用募集
资金 30,803.41 万元，用于购置土地、厂房，新建冷库、污水处理站等配套设施，
并对购置的厂房进行土建改造，引入先进的自动化生产设备、制冷设备等。鹤壁
百顺源食品加工建设项目（一期）具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告》。
四、投资协议主要内容
（一）协议主体
甲方：浚县人民政府
乙方：郑州千味央厨食品股份有限公司
（二）项目选址、土地面积及取得方式
项目选址：乙方在先进制造业开发区四至范围：东至工业路道路红线，南至
华山路道路红线，西至天宁路道路红线，北至湘江路道路红线，本项目建设用地
取得方式分为两部分：
（1）出让土地：乙方拟通过参与土地招拍挂的方式取得土
地面积约 64 亩（以自然资源局出让面积为准，以下简称“项目用地一”）。甲方
应协调相关主管部门将项目用地一按照净地方式出让，并应不迟于 2023 年 4 月
牌。（2）收购原捷恩家食品有限公司（以下简称“捷恩家公司”）土地及地上建
筑物：包括捷恩家公司持有土地使用权的国有建设用地（工业用地）71,202.38 ㎡
（折合 106.8 亩），及其地上建筑物（含设备等其他资产）47,090.09 ㎡（以下简
称“项目用地二”）。鉴于项目用地二已纳入捷恩家公司破产财产范围，乙方应积
极通过破产财产处置程序争取取得该等项目用地及地上建筑物。就捷恩家公司项
目用地二上建设房产中的无证房产（含 7,000 ㎡食堂及员工宿舍跨地块 建设问
题），甲方承诺其应在乙方取得项目用地二的土地使用权后及时予以解决，若乙
方仅取得项目用地二，未取得项目用地一，则甲方亦应尽力使前述无证房产用地
得到规范。
（三）甲方权利与义务
到“六通一平”（道路、排水、电力、供热、通讯、天然气、土地按现状基本平
整）状态。
地土地使用权后的 30 个工作日内，甲方应协调主管部门为乙方办理该等土地的
国有土地不动产证和相关资产产权过户。
中出现的问题，协助乙方办理项目备案、环评、土地、建设、安全、消防、市场
监管和税务等各种相关手续。
（三）乙方权利与义务
规定为 50 年。乙方依法取得项目用地的土地使用权后，不得擅自改变土地使用
性质；未经甲方同意，不得擅自转让土地。
严禁生产不符合产业要求的各种产品。
续。乙方应在取得项目用地使用权后 9 个月内，向甲方提供厂区各种建筑的平面
图、效果图、施工图（有资质的专业设计单位设计加盖设计单位标签后，再经市
图审中心审查后的图纸）。
安全、不拖欠农民工工资。乙方生产经营中应取得相应证件，确保安全生产和环
境保护的要求。
（四）违约责任
不可抗力因素而逾期开工的，甲乙双方共同协商延长工期。
标符合要求，否则依法对乙方收取土地闲置费。
土地出让金总额 1‰收取违约金。
（五）其他
规执行。
有同等法律效力，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。
五、投资目的及对公司的影响
本项目拟在鹤壁市浚县购置土地厂房、新建立体冷库，进一步优化公司在华
北地区的产能布局，充分发挥规模化优势，提高市场竞争力和整体盈利能力；另
一方面，通过配套建设自有冷库和区域分拨中心，提高仓储运营效率，有效保障
公司产品的供应能力，从而推动公司主营业务的可持续发展。同时，公司将通过
引进自动化、智能化生产线，提升公司的自动化生产水平，提高生产效率，缩短
生产和交货周期，放大规模效应。
六、风险提示
最终成交价格以及取得的时间存在不确定性。
设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备
案等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
方式，投资金额较大，资金能否按期到位存在不确定性。一方面，募集资金能否
按期到位存在不确定性，公司 2023 年度向特定对象发行股票方案已经公司董事
会审议通过，但尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国
证监会作出同意注册的决定后方可实施；另一方面，自筹资金以及其他方式取得
资金受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道等因素影响，如前述因素发生
不利变化将使得公司承担一定的资金风险。
的签订不构成对投资者的业绩承诺，亦不构成公司对未来业绩的预测。同时，本
项目投入运营后的经营业绩可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理
等多方面的不确定性因素，存在不达预期的风险。
司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
公司与浚县人民政府签订的《郑州千味央厨食品股份有限公司建设鹤壁百顺
源食品加工项目投资合同》
特此公告。
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