中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议
独立董事事前认可意见
作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事规则》
的要求和《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》的相关规定，本着
谨慎性原则，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况
的基础上，我们对拟提交公司第二届董事会第十七次会议审议的相关
议案进行了事前审阅，现发表事前认可意见如下：
一、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
公司已将 2023 年度日常关联交易预计事项事先与我们进行了沟
通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为：公司
策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，不存在损害公司非关联方
股东及公司利益的情况；上述关联交易不影响公司的独立性，公司主
要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》提
交董事会审议，审议本议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠
（以下无正文）
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