证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-014
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.1327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 725,686,783 99.5640 3,177,600 0.4360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 725,686,783 99.5640 3,177,600 0.4360 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 724,213,883 99.3619 4,650,500 0.6381 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 725,546,783 99.5448 3,317,600 0.4552 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 725,546,783 99.5448 3,317,600 0.4552 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
配套资金暨关联交易相关法律法规规定
条件的议案
对象
方式
及定价原则
制
面值
安排
排
值及上市地点
据及发行价格
行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）
》及其摘要的议案
行股份购买资产协议>之补充协议》的议
案
预测补偿协议》的议案
组管理办法》第十一条及四十三条规定的
议案
重组的监管要求》第四条规定的议案
重组上市的议案
规性及提交法律文件的有效性的议案
监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管》第十二条规
定情形的议案
册管理办法》第十一条规定的议案
情况的议案
产情况的议案
募集配套资金暨关联交易有关审计报告、
备考审阅报告和资产评估报告的议案
合理性、评估方法与评估目的的相关性以
及评估定价的公允性的议案
说明的议案
措施的议案
度的说明的议案
并募集配套资金暨关联交易免于发出要
约的议案
本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第 1-21 项议案为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会所审议的第 1-12 项、第 14-20 项议案为关联交易议案。公司股东辽宁省能源
产业控股集团有限责任公司、辽宁能源投资（集团）有限责任公司对第 1-12 项、第 14-20 项议
案回避表决，其所持表决权股份不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：郑曦林、杨奕辰
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法
符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
