证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-019
良品铺子股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 3 月 12 日以专人直接送达的形式发出本次会议通知和
材料。
（三）公司于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席
了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过如下议案：
议案 1：监事会 2022 年度工作报告
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在 2022 年年度股东大会召开前披露的《良品铺
子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
议案 2：关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合
理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果；本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形；审议程序合法有效。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
议案 3：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案详情届时请查阅公司在 2022 年年度股东大会召开前披露的《良品铺
子股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
议案 4：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
公司 2022 年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日登记的
总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2023 年 3 月 22
日，公司总股本 401,000,000 股，扣除回购专户的股份数 3,016,600 股，以此为基
数计算，本次将派发现金红利 100,689,800.20 元（含税），占公司 2022 年度归属
于上市公司股东净利润的 30.01%。
监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、
法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的
相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地
发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 5：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
监事会认为：2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了
公司 2022 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年年度报告编制
及审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 6：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》内容完备，客观、真实
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有
效。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
议案 7：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年
度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，具有从事证券相关业务的资格，具
有多年为上市公司进行审计工作的经验和能力，已经为公司完成了 2022 年度的
审计工作，能够胜任公司 2023 年度的审计工作，同意续聘其为公司 2023 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 300 万元（其中内部控制审
计费用为人民币 50 万元），以及发票中所包含的流转税以及各项附加税费。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 8：关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及
提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
监事会认为：公司 2023 年度预计发生的授信申请事项及担保事项是基于公
司实际情况而产生的，授权经理层办理融资和担保手续的工作效率可以得到保
障，符合公司发展的需要，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不
存在损害公司和其他股东利益的情形。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案 9：关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观
反映了 2022 年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害股东利
益的情况。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
议案 10：关于公司《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
报告》的议案
监事会认为：公司《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
报告》与客观情况一致，公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性
资金占用的情况。
本项议案的表决结果：
【3】票同意、
【0】票反对、
【0】票弃权，通过该议案。
议案 11：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案
监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提
下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司
投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。
表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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