证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-005
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议于 2023 年 3 月 23 日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已
于 2023 年 3 月 13 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周
超主持，会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
公司监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》符合《公司法》、《证
券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求，编
制的《公司 2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，监事会一致同意该议
案。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司董事会在总结 2022 年度经营情况和分析 2022 年经营形
式的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况等，
制定了公司 2023 年度财务预算报告。监事会一致同意该议案。本议案尚需提交
股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及
《公司章程》等制度的规定，认真的履行了自身的职责，依法独立行使职权，
促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公
司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理
活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和
检查，有效促进公司健康、持续发展。本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务
机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验，能够满足
公司 2023 年度财务审计于内部控制审计的工作需求。续聘的审议程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东权益的情况。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因监事会 2 名监事在公司任职，需回避表决，故本议案尚需提交股东大会
审议。
表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
资产池）授信的议案》；
监事会认为：公司开展银行综合授信和票据业务（或票据池、资产池），
有利于减少资金占用，减少公司对票据管理的成本，提高流动资产的使用效率，
优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司开展银行综合授
信和票据业务（或票据池、资产池）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等内部规章制度的要求，公允的反应了公司 2022 年度的财
务状况和经营成果情况。公司 2022 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2022 年年
度报告及摘要披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。本议
案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
了评估，并出具了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。通过对公司现行
的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反应了公司内
部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规
范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易的议案》；
监事会认为：公司关于确认 2022 年度日常关联交易，预计 2023 年度日常
关联交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关联交易管理制度》
等相关规定，公司在每年预测各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际发
生额向董事会或股东大会进行汇报符合相关规定，监事会一致同意该议案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：控股子公司华赢新能源、华盛联赢作为能源材料科技领域技
术开发及负极材料的生产基地，目前正处于快速发展期，存在大量资金需求，
公司给予一定的财务资助，有利于促进其项目建设及相关业务开展。在不影响
公司正常经营的情况下，公司向控股子公司提供财务资助，有利于提高资金使
用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控
制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，监事会一致同意该事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案；
监事会认为：2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的
情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利
润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的
相关信息真实、准确、完整地反应了募集资金管理情况，如实地履行了信息披
露义务。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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