股票代码：600155 股票简称：华创阳安 编号：临 2023-010
华创阳安股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 3
月 17 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4
人，实到监事 4 人，会议由公司监事会主席杨力先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公
司第八届监事会股东代表监事候选人名单的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，组成第八届监
事会，第八届监事会设 5 名监事，其中股东代表监事 3 名、职工
代表监事 2 名。公司第八届监事会股东代表监事候选人的提名情
况如下：
公司第七届监事会三分之二以上监事提名闫茂林先生、李建
其先生、秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
监事会同意上述监事候选人名单，并同意提交公司股东大会
选举，产生第八届监事会股东代表监事，与职工（代表）大会选
举的职工监事组成第八届监事会。
候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于进
一步完善员工持股计划方案的议案》（监事邱健女士、冷银辉先
生回避表决）
格为：“通过受让公司回购股份的，受让价格不低于上一年末经
审计的归属于母公司股东的每股净资产（若公司发生分红、派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，价格作相应调整）
；
通过认购非公开发行股票的，认购价格根据非公开发行股票的相
关定价原则确定”
。
价已大幅下跌。为健全公司长效激励约束机制，继续落实股东大
会决议，完成回购股份的受让工作，董事会同意将员工持股计划
受让价格进一步完善如下：
通过受让公司回购股份的，受让价格不低于公司回购股份均
价的 50%（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，价格作相应调整）；通过认购非公开发行股
票的，认购价格根据非公开发行股票的相关定价原则确定。
在经董事会、股东大会审议通过的《员工持股计划》及董事
会审议通过的相关议案框架范围内，授权经营管理层择机具体实
施剩余额度的员工持股计划。
公司监事会就上述议案进行了审核，并发表如下意见：
本次进一步完善员工持股计划受让价格符合《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，程序合法合规，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
特此公告。
华创阳安股份有限公司监事会
附件：
第八届监事会股东代表监事候选人简历
册会计师。曾任贵州省物资储运总公司经理办公室职员、副主任、
物流分公司副经理、物流中心建设指挥部办公室主任，贵州省物
资集团有限责任公司政工部副主任、审计处副处长、纪检监察室
副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、审计室副主任(主持工
作)，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州
现代物流产业(集团)有限责任公司风控审计部部长、规划投资部
部长。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司运营管理部部
长，贵州省对外友好协会企业代表。
张家港分行会计、主任、副行长，工商银行太仓支行行长、党委
书记（副处级）
，工商银行苏州分行副总经理（副处级），平安银
行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司财务总监，
兼任苏州银行股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司董事，
华创阳安股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、宁波
梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新
沙沣源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区沣源浩瀚投资管理
有限公司、宁波梅山保税港区沣源红树湾股权投资基金管理有限
公司、申港证券股份有限公司监事。
年 1 月入职华创证券有限责任公司以来，先后任人力资源部经
理、总经理助理、副总经理。
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