大晟文化: 第十一届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券简称：大晟文化证券代码：600892 公告编号：2023-004
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十三次会议于 2023 年 3 月 22 日在深圳市福田区景田北一街
会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监
事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 2,466.48 万元，母公司实现净利润
-6,366.80 万元。截至 2022 年末母公司累积未分配利润-151,733.04 万
元，由于未分配利润为负数，董事会拟建议，2022 年度不进行利润
分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度日常关联交易预计的议案》
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全
权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2023
年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
进行担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信