证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-017
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月
丰特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席现场会议的董事六名，通过通讯方
式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，结合
市场环境变化、公司发展情况及发展战略，公司董事会同意将向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”
剩余募集资金 2,982.43 万元（含累计利息，具体金额以资金转出日银行结息后
实际金额为准）
，变更用于“光储一体化能源利用项目”。
本次变更是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观 情况审
慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投
资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目有利于降低公司的运营成
本，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整，
不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制
度》的规定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限
责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次（临时）股东大会和 2023 年第一次债券
持有人会议审议。
二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”达到预
定可使用状态时间由 2023 年 3 月延期至 2024 年 3 月，项目原定的实施主体、实
施地点、募集资金用途及投资规模等其他事项保持不变。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构中德证券有限
责任公司对该事项进行了核查并出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 4 月 10 日（星期
一）下午 3 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第
三次（临时）股东大会，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关
于召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 4 月 10 日（星期
一）下午 2 点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种
材料有限公司 6-16 会议室，以现场与通讯表决相结合的方式召开 2023 年第一次
债券持有人会议，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于召
开“宏丰转债”2023 年第一次债券持有人会议的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、备查文件
特此公告。
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