证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2023-004 号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章
程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 8 涉及关联交
易事项，关联董事回避了表决，仅独立董事表决）
：
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
要的议案
公 司 2022 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案
公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本
（含税）进行分配，共计分配利润102,804.93万元。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联交易预计的议案
元,实际发生额 330,590 万元。预计 2023 年度的日常关联交易总额为
司日常关联交易公告》（临 2023-006 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见同日披露
的《河南大有能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（临 2023-008 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计提
减值准备的公告》（临 2023-009 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司在审议 2023 年年度报告的董事会召开前（预计为 2024
年 4 月 30 日前）对外融资 47 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 5 亿元，根据《公司章程》第一百二十一条的规定，将
另行提请股东大会批准。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度》的议案
《河南大有能源股份有限公司投资者关系管理工作制度》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
。
案
《河南能源集团财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
公司将于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，股权登
记日为 2023 年 4 月 6 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源
股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-010
号）。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 1、4—9 项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十四日
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