证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-008
西安银行股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第九次会议的
通知。会议于 2023 年 3 月 23 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席董事
限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在
董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于符合向不特定对象
发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券并上市方案的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的公告》。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》
。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
报告》
。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于前次募集资金使用
情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券并上市相关事宜的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券并上市摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于向不特定对象发行可转换公司债券并上市摊薄即期回报及
填补措施》。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于西安银行股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
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