良品铺子: 良品铺子2022年年度利润分配预案公告

来源:证券之星 2023-03-24 00:00:00
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证券代码:603719             证券简称:良品铺子     公告编号:2023-021
                       良品铺子股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ?      每 10 股派发现金红利 2.53 元(含税)。
   ?      本次利润分配以权益分派实施时股权登记日登记的总股本(扣除公司
回购专户的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   ?      在实施权益分派的股权登记日前良品铺子股份有限公司(以下简称“公
司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续
总股本变动情况将另行公告。
   ?      本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
   一、利润分配方案内容
   经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司合并
报表实现归属于上市公司股东的净利润为 335,475,973.76 元,母公司实现净利润
民币 392,388,650.40 元。
   根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司
《章程》和公司《上市后三年股东分红回报规划》,经第二届董事会第二十一次
会议决议,公司 2022 年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日登记
的总股本(扣除公司回购专户的股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.53 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。
   如执行上述预案,截至 2023 年 3 月 22 日,公司总股本 401,000,000 股,扣
除回购专户的股份数 3,016,600 股,以此为基数计算,本次将派发现金红利
  公司通过回购专用账户所持有公司股份 3,016,600 股,不参与本次现金分红。
  如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变
动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,后续总股本变动情况
将另行公告。
  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议,以 9 票同意,
本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司制定的股东回报规划。
  (二)独立董事意见
  公司独立董事出具了《关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意
见》,认为公司《2022 年度利润分配预案》符合公司《章程》及《上市后三年
股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件,满足法律、法规以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规
定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,
有利于保护股东(尤其是中小股东)的合法权益。因此,我们同意该议案,并同
意将该议案提交股东大会审议。
  (三)监事会意见
  公司于 2023 年 3 月 22 日召开第二届监事会第十七次会议,以 3 票同意,0
票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为,公司《2022 年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、法
规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定,满足《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关
规定,与公司当前的发展阶段和实际情况相适应,有利于公司持续、稳健地发展,
不存在损害公司及股东利益的情形。
  三、相关风险提示
 (一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不
会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
 (二)本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广
大投资者注意投资风险。
 特此公告。
                      良品铺子股份有限公司董事会

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