国金证券股份有限公司
关于四川天微电子股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为四
川天微电子股份有限公司（以下简称“天微电子”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对天
微电子首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为
每股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并
由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依
照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目概况
截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 12
计划使用募集资金 原计划达到预定
序号 项目名称 月 31 日累计投入
投资额 可使用状态日期
金额
新型灭火抑爆 2023 年 7 月 30
系统升级项目 日
截至 2022 年 12
计划使用募集资金 原计划达到预定
序号 项目名称 月 31 日累计投入
投资额 可使用状态日期
金额
高可靠核心元
日
目
天微电子研发 2023 年 7 月 30
中心建设项目 日
合计 50,854.40 12,233.93 -
三、本次募投项目延期的情况说明
（一）本次募投项目延期概况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首次公开发行股票
募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
原计划达到预定 延期后达到预定可
序号 项目名称 使用状态日期
可使用状态日期
注：除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
（二）本次募投项目延期的主要原因
公司“新型灭火抑爆系统升级项目”建设地点位于四川省成都市双流区感知
物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，建设内容包括厂房、办公室、
万级和十万级无尘车间等；“高可靠核心元器件产业化项目”建设地点位于四川
省成都市双流区感知物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，并对厂
房进行适应性装修改造。受地方性政策、公司实际经营情况、市场环境等多方面
因素的影响，导致公司“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产
业化项目”达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。
公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发
中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，
将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，
始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前该项目仅完成部分土建施工
及消防验收，部分研发课题所涉及的设备采购、安装调试、项目试运行等工作。
因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”
与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭
火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，致使完
成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。
综上，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将“新型灭火
抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发
中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行至2024年7月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改
变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，
符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
五、履行的决策程序
公司于2023年3月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次
会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意“新型灭
火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发
中心建设项目”达到预计可使用状态延期至2024年7月30日。公司独立董事同意
了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，符
合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期
符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生
实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发
行股票募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川天微电子股份有限公司
首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）。
保荐代表人：
胡洪波 唐宏
国金证券股份有限公司
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