成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会
第三十二次（临时）会议相关事项的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有
限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事
会第三十二次（临时）会议审议的相关议案进行了事前审阅，
基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现发表书面意
见如下：
一、对《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关
联交易预计额度的议案》的声明
公司预计的 2023 年度日常关联交易预计额度是基于正
常经营业务开展需要，公司与关联方之间的交易遵循市场化
定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存
在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联
交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公
司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。我
们对《关于成都银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易
预计额度的议案》表示认可，同意将该议案提交董事会审议。
二、对关联交易相关议案的声明
拟提交本次会议审议的《本行与关联方成都蓉工鸿业投
资有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都工投
商业保理有限公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成
都市数字城市运营管理有限公司关联交易的议案》《关于本
行与关联方成都金控融资租赁有限公司关联交易的议案》
《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联
交易的议案》，所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开
展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公
司内部制度规定；遵循市场化定价原则，以不优于对非关联
方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中
小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则；
不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力
及资产状况构成不利影响。我们对上述关联交易议案表示认
可，同意将上述议案提交董事会审议。
三、对《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会
计师事务所的议案》的声明
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关执
业资质、足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者
保护能力，能够满足公司对审计工作的要求。成都银行聘请
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财
务报告审计会计师事务所和 2023 年度内部控制审计会计师
事务所的决策程序充分、恰当，符合相关法律、法规和《成
都银行股份有限公司章程》的规定。我们对《关于成都银行
股份有限公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》表示认
可，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰
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