证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2023-023
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川天微电子股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日召开第二届董事会第二次会
议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期
的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”），即“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项
目”和“天微电子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。本
次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投
项目的实施造成实质性影响。
公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限
公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将
相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股
人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并
由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司依照规
定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况
截至2022年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
计划使用募集资 截至 2022 年 12 月 原计划达到预定可
序号 项目名称
金投资额 31 日累计投入金额 使用状态日期
合计 50,854.40 12,233.93 -
三、本次募投项目延期的情况说明
（一）本次募投项目延期概况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目达到
预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
序号 项目名称 状态日期
状态日期
注：除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
（二）本次募投项目延期的主要原因
公司“新型灭火抑爆系统升级项目”建设地点位于四川省成都市双流区感知
物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，建设内容包括厂房、办公室、
万级和十万级无尘车间等；“高可靠核心元器件产业化项目”建设地点位于四川
省成都市双流区感知物联网产业园西北侧，全部利用公司自有土地新建，并对厂
房进行适应性装修改造。受地方性政策、公司实际经营情况、市场环境等多方面
因素的影响，导致公司“新型灭火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产
业化项目”达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。
公司“天微电子研发中心建设项目”拟在现有工程技术中心基础上进行研发
中心建设，通过装修改造现有建筑，购置先进设备，招募行业内高水平技术人才，
将研发中心建设成为一个集技术研究、技术落地、技术成果输出于一体的平台，
始终保持公司研发中心技术的先进性和前瞻性。目前该项目仅完成部分土建施工
及消防验收，部分研发课题所涉及的设备采购、安装调试、项目试运行等工作。
因项目建设地为现有车间，现有车间及人员需在“新型灭火抑爆系统升级项目”
与“高可靠核心元器件产业化项目”建设后搬至新场地，其实施进度受“新型灭
火抑爆系统升级项目”与“高可靠核心元器件产业化项目”的进度影响，致使完
成整体项目达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，从而造成整体项目
实施延期。
综上，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将“新
型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电
子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至 2024 年 7 月 30 日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变
募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质
性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
五、审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司
将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭
火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研
发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至 2024 年 7 月 30 日。
公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国金证券股份有限
公司对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项不属于募集资金用途变更的情
形，无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们审阅了公司《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，并听取了
公司管理层的意见，我们认为：“新型灭火抑爆系统升级项目”、“高可靠核心
元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”延期是基于公司实际
情况作出的谨慎调整，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，符
合公司发展战略。且本次部分募集资金投资项目延期事项已经第二届董事会第二
次会议审议通过，履行了必要的程序，公司部分募集资金投资项目延期符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期事项仅涉及项目进度
的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东
的利益，也有利于公司的长远发展。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，符合相
关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发行股票募投项目延期符合公
司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募投项目产生实质性影
响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次公开发行股票募投项
目延期事项无异议。
特此公告。
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