四川天微电子股份有限公司 2022年度监事会工作报告
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一、2022 年度监事会的工作情况
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《四川天
微电子股份有限有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,遵守
诚信原则,认真履行监督职责,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务
状况和生产经营情况,监督公司董事、高级管理人员的履职情况,维护了公司
和全体股东的合法权益,对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事
会 2022 年度工作情况汇报如下:
共计 4 次,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求,会议情况及决议内容
如下:
序号 召开时间 届次 审议议案
月 25 日 第十次会议
工商变更登记的议案》
》
四川天微电子股份有限公司 2022年度监事会工作报告
序号 召开时间 届次 审议议案
》
的专项报告>的议案》
月 28 日 第十一次会议
月 30 日 第十二次会议
专项报告>的议案》
月 25 日 第十三次会议
召开监事会会议外,公司监事 2022 年还列席和出席了公司的董事会会议及
股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形
成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、2022 年度监事会对公司有关情况发表的监督
(一)公司依法规范运作情况
监事会认为 2022 年度,公司重大事项的审议和决策合理合法;董事会认真
执行股东大会的各项决议,维护全体股东和公司利益不受损害;经营管理层制
定的发展战略在日常经营中予以执行,保证了公司持续稳定的发展;公司董事、
高级管理人员忠于职守,勤勉尽责,未发现违反法律法规、《公司章程》或损
害公司、股东利益的行为。
(二)检查公司财务情况
监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核,
认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好,财务
报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。四川华信
(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
(三)公司关联交易情况
(四)公司募集资金管理情况
监事会严格按照相关法律法规的规定,核查了公司募集资金的存放和使用
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情况,公司对募集资金的使用不存在违规行为,募集资金使用有关的信息披露
及时、合规,未发现损害公司及股东利益的行为。
(五)公司对外担保情况
(六)内幕信息知情人管理制度实施情况
内幕信息知情人登记管理,规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人
员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知
情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
三、2023年监事会工作计划
等公司内部规章制度的规定,勤勉尽责的履行各项职责,积极做好各项议案的
审议工作,对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知
识的积累,提高专业能力和履职水平;同时加强与董事会和管理层的沟通协调,
关注公司风险管理和内控体系建设,促进公司法人治理结构的完善和经营管理
的规范运营。
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