证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-014
珠海华金资本股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月13日9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月13日9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年4月10日（星期一）
（七）出席对象：
于股权登记日 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(八)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5
楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
(该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可以
投票)
非累积投票提案
关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管理协议》
暨关联交易的议案
除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2022年度述职报告。
（二）披露情况
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》等。
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《第十届监事会第十二次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
计票。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2023年4月12日（星期三）上午9:00-下午17:00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公
司证券事务部。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系
统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券
事务部
邮政编码：519080
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限
公司于2023年4月13日召开的2022年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指
示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对下
述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注
(该列打
提 案 编
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以
投票)
非累积投票提案
关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联
交易的议案
关于下属子公司对外提供服务暨关联交易
的议案
关于与珠海华发集团有限公司签订《咨询管
理协议》暨关联交易的议案
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
（法人应加盖单位印章）
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