金自天正: 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-03-24 00:00:00
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证券代码:600560        证券简称:金自天正   编号:临 2023-007
        北京金自天正智能控制股份有限公司
         第八届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2023 年 3
月 22 日在公司综合楼八楼小会议室召开,会议应到监事 5 人,实到 5 人。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会
议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度利润分
配方案》。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告
及 2022 年年度报告摘要》。
  此报告及报告摘要需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2022
年年度报告的书面审核意见》。
内部管理制度的各项规定。
规定,客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
行为。
四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监事会
工作报告》。
五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度内
部控制评价报告》。
六、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司 2022 年度
ESG 报告》。
七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2023 年度日
常关联交易累计发生总金额预计的议案》。
  《关于 2023 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》需提交公司
  特此公告
                   北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

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