证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-009
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17
日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第
十九次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 3 月 23 日在公司总部 5
楼 1 号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 6 名，孙波、
刘守民、韩子荣、龙文彬、赵颖等 5 名监事现场出席，张蓬监事因其
他公务安排，书面委托孙波监事长出席会议并行使表决权。会议由孙
波监事长主持，部分高管和部门负责人列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于<成都银行监事会提名委员会 2022 年度工
作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<成都银行监事会监督委员会 2022 年度工
作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2023 年度会
计师事务所的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
会议还听取了《关于成都银行股份有限公司 2022 年度财务分析
的报告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年度全面风险管理的报
告》《关于成都银行股份有限公司 2022 年度内部审计工作的报告》
《关于成都银行股份有限公司 2022 年度合规风险管理的报告》《关
于成都银行股份有限公司 2022 年度案防工作的报告》《关于成都银
行股份有限公司 2022 年度洗钱风险管理的报告》，通报了《成都银
行股份有限公司 2022 年度经营工作报告》《2022 年度监事会决议事
项执行情况》。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
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