证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-009
威创集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了
第五届董事会第十九次会议，会议通知已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人，其中展钰堡先生、
陆宇先生、刘秀捃女士、汪勤先生、张少锋先生、李远扬先生、李昂先生以通讯
方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和相关会计政策等的规定，
遵循谨慎性原则并结合了公司的实际情况。本次计提资产减值准备能公允地反映
公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和 2022 年度经营业绩，董事会同意本次
计提资产减值准备。
制制度>的议案》。
《内部控制制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
计管理制度>的议案》。
《内部审计管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》。
《风险管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
理制度>的议案》。
《印章管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
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