证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-026
债券代码：113046 证券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 20 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任余燕女士为公司副总经理（简历附后），
任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
附件：简历
余燕女士：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央
广播电视大学行政管理专业，本科学历。历任公司人力资源部招聘科长、经理
助理、经理、总监、助理总裁、监事会主席，现任公司副总经理。
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