证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-032
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会
议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 3 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，公司就本次向特定对象发行股票事宜编制了《协鑫集成科技股份有
限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见刊载在公司指定
信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2022 年第十次临时股东大会的授权，上述议案无须提交股东大会审
议。
二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》；
公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投资芜湖协鑫 20GW（二期
能系统项目以及补充流动资金。
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，公司编制了《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，本次募集资金投资项目符合国家相
关产业政策以及公司发展战略和发展规划，具有良好的市场发展前景和经济效益。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2022 年第十次临时股东大会的授权，上述议案无须提交股东大会审
议。
三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《协鑫集成科技股份有限公司前次
募集资金使用情况专项报告》。公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述报告进行了核查并出具了《关于协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金
使用情况的鉴证报告》。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司 2022 年第十次临时股东大会的授权，上述议案无须提交股东大会审
议。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十三日
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