证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-003
珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
二十四次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 10 日
以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022 年年度报告》中的 “管理
层讨论与分析”“公司治理”及“重要事项”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十届董事会全体独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2022 年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022 年年度报告》中的 “管理
层讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
年度报告》中第十节财务报告。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
经大华会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润
案如下：2022 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元
（含税），合计分配 20,682,500.4 元，未分配利润余额 543,643,749.13 元转入下一
年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照
分配总额不变的原则相应调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会审议通过公司《2022 年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在
巨潮资讯网的挂网公告《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022 年内部控制自我评价
报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本次报废及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分，符合公司的实际情况，真实反映了
企业财务状况。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产
报废及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2023 年度担保计
划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告》（网
址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变更的公告》（网
址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部
控制的审计机构。年度审计费用 95 万元，其中财务报告审计 65 万元，内部控制审计
（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
合作合同>暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司签订<分布式光伏发电项目 EMC 能源管理合
作合同>暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨
潮资讯网的挂网公告《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的公告》
（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
关联董事黄峻、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网
的挂网公告《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同
日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订<咨询管理协议>暨关联交易的公告》（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
同意于 2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
